Modificare măsuri restrictive Al-Qaida și talibani

REGULAMENT nr. 1.264 din 28 iulie 2005 de modificare, pentru a patruzeci şi noua oara, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001*)

EMITENT

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 bis din 2 iunie 2006



_____________ Notă ... *) Conţinut de Ordinul nr. 675 din 28 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 479 din 02.06.2006.

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂTILOR EUROPENE

'

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 951/2002

din 3 iunie 2002

•

de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Ladenr cu reteaua Al Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

COMISIA COMUNITĂTILOR EUROPENE,

'

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan (1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniută,

'

întrucât,

1. (1) Articolul 7 (1) din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 împuterniceşte Comlsia să modifice şi să completeze Anexa I la Regulament în baza deciziilor luate fie de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, fie de către Comitetul pentru Sancţiuni instituită prin Rezoluţia 1267 (1999) a Consiliului de Securitate.

2. (2) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament

3. (3) în data de 15 martie şi 24 aprilie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decls să modifice şi să completeze lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

4. (4) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

impuse în baza acestor rezoluţii, ar trebui modificate. De asemenea, a decis că trebuie aplicată interzicerea furnizării anumitor servicii aferente activităţilor militare Talibanilor şi organizaţiei AI-Qaida. Conform aliniatului 3 din Rezoluţia 1390(2002), aceste măsuri vor fi analizate de Consiliul de Securitate la 12 luni după adoptarea rezoluţiei şi la sfârşitul acestei perioade Consiliul de Securitate fie va permite continuarea măsurilor fie va decide să le îmbunătăţească.

1. (3) În această privinţă, Consiliul de Securitate a reamintit obligaţia de a pune în aplicare în întregime Rezoluţia sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor şi al organlzaţiei Al-Qaida, dar şl în legătură cu cei care sunt asociaţi cu aceştia şi care au participat la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste.

2. (4) Aceste măsuri sunt incluse în domeniul de acţiune al acestui Tratat şi, prin urmare, pentru a evita orice distorsiune de competenţă, legislaţia comunitară trebuie să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în ceea ce priveşte teritoriul Comunităţii. În sensul prezentului Regulament, se consideră că teritoriile statelor membre, la care Tratatul este aplicabil, sunt incluse în teritoriul Comunităţii, conform condiţiilor prevăzute în Tratat

3. (5) Pentru a crea o certitudine juridică maximă în cadrul Comunităţii, numele şi alte date relevante privind persoanele fizice şi juridice, grupurile sau entităţile ale căror fonduri ar trebui îngheţate în urma desemnării făcute de autorităţile Naţiunilor Unite, trebuie făcute publice şi trebuie stabilită o procedură în cadrul Comunităţii pentru modificarea acestor liste.

4. (6) Autorităţile competente din statele membre trebuie autorizate, dacă este cazul, să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament.

5. (7) Rezoluţia Consillului de Securitate al Naţlunilor Unite 1267(1999) prevede că pot fi făcute excepţii de la îngheţarea fondurilor de către Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite pe motive de nevoie umanitară .Prin urmare, trebuie adoptate prevederi pentru aplicabilitatea acestor excepţii pe tot cuprinsul Comunităţii.

6. (8) Pentru o mai mare eficacitate, Comisia va fi împuternicită să modifice Anexele acestui Regulament pe baza notificării sau informaţiilor pertinente din partea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, Comitetului relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite şi a statelor membre, după caz.

7. (9) Comisia şi Statele Membre se vor informa reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament si cu privire la orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament şi vor coopera cu Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite, în special prin punerea informaţiilor la dispoziţia sa.

(1O) Statele membre vor stipula regulile cu privire la sancţiunile aplicabile încălcării prevederilor prezentului regulament si se vor asigura ca acestea sunt implementate. Sancţiunile prevăzute trebuie sa fie eficiente, proporţionale şi disuasive

1. (11) Având în vedere că măsura îngheţării fondurilor va fi modificată, este necesar să se asigure că sancţiunile pentru încălcarea prezentului Regulament pot fi impuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

2. (12) Având în vedere măsurile impuse conform Rezoluţlei 1390(2002), este necesară ajustarea măsurilor impuse în Comunitate prin abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 (1) şi adoptarea unui nou Regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

în scopul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiţii:

1. 1. ,fonduri' înseamnă: active financiare şi beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creanţe în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată; depozite la instituţii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit; titluri de valoare tranzacţionate în mod public şi privat şi instrumente de debit, incluzând acţiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din sau valori obţinute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garanţii, garanţii de bună execuţie şi alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă o participare la fonduri sau resurse financiare şi orice alt instrument de finanţare la export;

2. 2. ,resurse economice' reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateria[e, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi folosite pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii;

3. 3. ,îngheţarea fondurilor' înseamnă: împiedicarea oncaror mişcan, transferuri, modificări, utilizări sau tranzacţionări ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizării, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinaţiei acestora sau la orice altă modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului.

   1 JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

4. 4. ,îngheţarea resurselor economice' reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora.

Articolul 2

1. 1. Toate fondurile şi resursele economice care aparţin sau sunt în proprietatea sau sunt deţinute de o persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerată in Anexa I vor fi îngheţate.

2. 2. Nici un tip de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau in beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate in Anexa I.

3. 3. Nici un fel de resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau in beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate in Anexa I, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entităţii respective să obţină fonduri, bunuri sau servicii.

Articolul 3

Fără a aduce atingere puterilor de exercitare a autorităţii publice ale statelor membre, va fi interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, precum şi consilierea tehnică, asistenţa sau pregătirea aferentă activităţilor militare, inclusiv pregătirea şi asistenţa producerii, menţinerii şi utilizării de armament şi materiale aferente de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, grup sau entitate, desemnate de către Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate in Anexa I.

Articolul 4

1. 1. Participarea, cu intenţie şi în cunoştinţă de cauză, în activităţi al căror obiect sau efect direct sau indirect este împotriva prevederilor articolului 2 sau promovează tranzacţiile la care se face referire în articolul 3, este interzisă.

2. 2. Orice informaţie prin care se confirmă că dispoziţiile acestui Regulament au fost sau sunt încălcate, vor fi furnizate autorităţilor competente din statele membre şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi.

Articolul 5

1. 1. Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidenţialitatea şi secretul profesional şi dispoziţiilor articolului 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entităţi sau organisme:

   1. (a) furnizează imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului Regulament, cum ar fi conturile şi sumele îngheţate conform articolului 2 autorităţilor competente cuprinse în lista din Anexa li ale statelor membre ai căror rezidenţi sunt sau unde îşi au sediul şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi competente.

      În particular, vor fi furnizate informaţiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare şi resursele economice deţinute sau controlate de către persoanele desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I, în perioada de timp de şase luni premergătoare intrării în vigoare a acestui Regulament.

   2. (b) cooperează cu autorităţile competente cuprinse în lista din Anexa li în orice acţiune de verificare a informaţiilor în cauză.

1. (2) Orice informaţie furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol poate fi utilizată numai în scopul în care a fost furnizată sau primită.

2. (3) Orice informaţie primită direct de către Comisie este pusă la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre vizate.

Articolul 6

îngheţarea fondurilor, a activelor financiare şi a resurselor economice, desfăşurată cu bună credinţă în baza faptului că această acţiune este in conformitate cu prezentul Regulament, nu va da naştere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entităţii care o implementează, sau a directorilor sau angajaţilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că fondurile şi resursele economice au fost îngheţate ca urmare a neglijenţei.

Articolul 7

1. 1. Comisia este împuternicită:

   • - să modifice Anexa I, având în vedere fie dispoziţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, fie cele ale Comitetului pentru Sancţiuni; şi

   • - pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, să modifice datele cuprinse în Anexa li.

     ' I

2. 2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor statelor membre conform Cartei Natiunilor Unite, Comisia va mentine toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în scopul implementării eficiente a acestui Regulament.

Articolul 8

Comisia şi Statele Membre se vor informa imediat reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului Regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament, in special informaţii primite în conformitate cu articolul 5 şi cu privire la încălcare şi probleme legate de aplicarea sa, precum şi cu privire la decizii emise de instantele nationale.

' '

Articolul 9

Acest Regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau obligaţii impuse printr-un acord internaţional semnat sau contract intrat în vigoare sau licenţă sau autorizaţie emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Articolul 10

1. 1. Fiecare stat membru stabileşte sancţiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive.

2. 2. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sancţiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

3. 3. Fiecare stat membru este răspunzător pentru iniţierea procedurilor împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, din jurisdicţia sa, în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de acest Regulament comise de către o astfel de persoană, grup sau entitate.

   Articolul 11

   Prezentul regulament se aplică:

   • - pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spaţiul său aerian,

   • - la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdicţia unui stat membru,

   • - oricărei persoane aflate în alt loc, dacă această persoană este cetăţean al unui stat membru,

   • - oricărei persoane juridice, grup sau entitate care este înfiinţată sau constituită sub incidenţa legislaţiei unui stat membru,

   • - oricărei persoane, grup sau entitate aflate în relaţii de afaceri cu Comunitatea.

     Articolul 12

     Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

     Arlicolul 13

     Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Juma/ul Oficial al Comunităţilor Europene.

     Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

     Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2002.

     Pentru Consiliu

     Preşedinte

     M. ARIAS CANETE

     Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

     ANEXA I

     Lista persoanelor la care se face referire în Articolul 2

     Persoane juridice, grupuri şi entităţi

     Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

     Grupul Abu Sayyaf (cunoscut şi ca Al Harakat Al lslamiyya)

     Comitetul de Susţinere Afgan (ASC), cunoscut şi ca Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al lslamia, Jamiat lhya Ul Turath Al lslamia, şi Ahya Ul Turas; birouri: Sediu - G. T. Road (probabil Grand Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

     Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite

     Al Qaida/Armata Islamică (cunoscută şi ca ,Baza', Al Qaeda, Fundaţia Salvării Islamice, Grupul pentru Prezervarea Locurilor Sfinte, Armata Islamică pentru Eiberarea Locurilor Sfinte, Frontul Mondial Islamic al Jihadului împotriva Evreilor şi Cruciaţilor, Reţeaua Osama Bin Laden, Organizaţia Osama Bin Laden)

     Al Rashid Trust (cunoscut şi ca AI-Rasheed Trust):

   • - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-lftah, Karachi, Pakistan,

   • - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

   • - Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

   • - Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

   • - Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

   • - Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul etaj, Clinica de chirurgie dentară a Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

   • - activităţi în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

   • - de asemenea, activităti în Kosovo, Cecenia

'

Al Taqwa Trade, Property and lndustry Company Limited (cunoscută şi ca Al· Taqwa Trade, Property and lndustry) (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and lndustry Establishment) (cunoscută şi ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

AI-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia

AI-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA

AI-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

AI-Barakat Bank of Somalia (BSS) (cunoscută şi ca Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia

AI-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

AI-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

AI-Barakat Global Telecommunications (cunoscută şi ca Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia

AI-Barakat Group of Companies Somalia Limited (cunoscută şi ca AI-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

AI-Barakat lnternational (cunoscută şi ca Baraca Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

AI-Barakat lnvestments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Hamati Sweets Bakeries, AI-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen Al-ltihaad Al-lslamiya (AIAI)

AI-Jihad/Jihadul Islamic Egiptean (cunoscut şi ca AI-Jihad din Egipt, Jihadul Egiptean Islamic, Grupul Jihad, Noul Jihad)

AI-Nur Honey Press Shops (cunoscută şi ca AI-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen

AI-Shifa Honey Press For lndustry And Commerce, PO Box 8089, AI-Hasabah, Sanaa, Yemen; templul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al­ Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; AI-Nasr Street, Doha, Qatar

Grupul Islamic Armat (GIA) (cunoscut şi ca Al Jamm'ah Al lslamiah AI-Musallah, GIA, Groupement lslamique Arme)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Bank) (cunoscută şi ca Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna Company, 1O, Deveaux Street, Nassau, Bahamas

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, SUA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Barakaat lnternational Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suedia

Barakaat lnternational, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia

Barakaat lnternational, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, SUA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, SUA

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat lnternational Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscută şl ca BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Ţările de Jos

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite De Afganistan Momtaz Bank

Global Service lnternational, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, SUA

Harakat UI-Mujahidin/HUM (cunoscut şi ca AI-Faran, AI-Hadid, AI-Hadith, Harakat UI-Ansar, HUA, Harakat UI-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia Armata Islamică din Aden

Mişcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (cunoscută şi ca IMU)

Jaish-I-Momhammed (cunoscută şi ca Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-lslamia (cunoscută şi ca Societatea de Cooperare Islamică; cunoscută şi ca Jamiyat Al Taawun Al lslamiyya; cunoscută şi ca JIT), Qandahar, Afganistan

Grupul Islamic Libian de Luptă

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscut şi ca Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania

Nada Management Organisation S.A. (cunoscută şi ca Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveţia

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Colonia Wares, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice (RIHS), cunoscută şi ca Jamiat lhia AI­ Turath Al-lslamiya, Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice pe Continentul African, Jamia lhya Ul Turath; birouri: Pakistan şi Afganistan. NB: numai birourile din Pakistan şi Afganistan ale acestei entităţi vor fi consemnate.

Grupul Salafîst pentru Chemare şi Luptă (GSPC) (cunoscut şi ca Le Groupe Salafiste pour la Prediction et le Combat)

Somati lnternational Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia

Wafa Humanitarian Organisation (cunoscută şi ca Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-lgatha Al-lslamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase li. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudîtă, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite

Youssef M. Nada Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'ltalia I, Elveţia

Persoane fizice

(între paranteze sunt consemnate funcţiile deţinute în fostul regim taliban din Afganistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Quetta) Abd al-Hadi al-lraqi (cunoscut şi ca Abu Abdallah, Abdal AI-Hadi Al-lraqi)

Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi ca Taha, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca Taher, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca YASIN, Abdul Rahman Said; cunoscut

şi ca YASIN, Aboud); născut la data de 10.4.1960, Bloomington, Indiana SUA; SSN 156-92-9858 (SUA); paşaport nr. 27082171 (SUA) (emis la data de 21.6.1992 în Amman, Jordan) sau paşaport nr. M0887925 (Irak); cetăţean al SUA

Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi ca Abu Mariam; cunoscut şi ca AI-Masri, Abu Mohamed; cunoscut şi ca Saleh), Afganistan; născut în 1963, Egipt; cetăţean al statului Egipt

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italia

Abu Hafs Mauritanul (cunoscut şi ca Mahfouz Ould al-Walid, Khalid AI-Shanqiti, Mafouz Walad AI-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); născut la data de 1.1.1975 Abu Zubaydah (cunoscut şi ca Abu Zubaida, Abd AI-Hadi Al Wahab, Zain AI­ Abidin Muhahhad Husain, Zayn AI-Abidin, Muhammad Husain, Tariq); născut la data de 12.3.1971, Riyadh, Arabia Saudită

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suedia, data naşterii: 1 iunie 1968

Agha, Abdul Rahman (Şeful Justiţiei în cadrul Curţii Militare)

Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut şi ca Saiyid; Abd AI-Manam), Pakistan Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Departamentul pentru vize şi paşapoarte) Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Haj şi probleme religioase) Ahmadi, Haji M., Mullah (preşedinte al băncii Da Afganistan)

Ahmadulla, Qari (ministru de securitate (serviciul de securitate))

Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut şi ca Ahmed Tanzanianul; cunoscut şi ca Foopie; cunoscut şi ca Fupi; cunoscut şi ca Ahmad, Abu Bakr; cunoscut şi ca Ahmed, A: cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar K.; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar Khalfan; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakary K.; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Al Tanzani, Ahmad; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Bakr, Abu; cunoscut şi ca Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; cunoscut şi ca Ghailani, Ahmed; cunoscut şi ca Ghilani, Ahmad Khalafan; cunoscut şi ca Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; cunoscut şi ca Khabar, Abu; cunoscut şi ca Khalfan, Ahmed;

cunoscut şi ca Mohammed, Shariff Omar); născut la data de 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; cetătean al statului

Tanzania '

Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut şi ca Abdurehman, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Abu Fatima; cunoscut şi ca Abu Islam; cunoscut şi ca Abu Khadiijah; cunoscut şi ca Ahmed Hamed; cunoscut şi ca Ahmed Egipteanul; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed; cunoscut şi ca AI-Masri, Ahmad; cunoscut şi ca Al-Surir, Abu Islam; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Ali, Hamed; cunoscut şi ca Hemed, Ahmed; cunoscut şi ca Shieb, Ahmed; cunoscut şi ca Shuaib), Afganistan; născut la data de 1965, Egipt; cetăţean al statului Egipt

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministrul apei şi electricităţii)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministrul minelor şi industriilor) Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)

Akhund, Dadullah, Maulavi (ministrul construcţiilor) Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministrul apărării)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministrul sănătăţii publice) Akhundzada, Mohammad Sediq (ministru adjunct pentru martiri şi repatriere)

Al-Hamati, Muhammad (cunoscut şi ca Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; cunoscut şi ca AI-Makki, Abu Asim), Yemen

AI-Haq, Amin (cunoscut şi ca Amin, Muhammad; cunoscut şi ca Ah Haq, Dr. Amin; cunoscut şi ca UI-Haq, Dr Amin); născut în 1960, provincia Nangahar, Afganistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suedia; data naşterii 1 ianuarie 1955

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data naşterii 20 noiembrie 1974

AI-Jadawi, Saqar; născut în 1965; se presupune a fi cetăţean al statului Yemen şi al Arabiei Saudite; ajutor al lui Osama Bin Laden.

AI-Jaziri, Abu Bakr; naţionalitate: algeriană; adresă: Peshawar, Pakistan - afiliat Comitetului de Susţinere Afgan

AI-Kadr, Ahmad Said (cunoscut şi ca Abu Abd AI-Rahman, AI-Kanadi); născut la data de 1.3.1948, Cairo, Egipt; se presupune a fi cetăţean al statului Egipt şi al Canadei

Allamuddin, Syed (secretar li, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)

AI-Libi Abd Al Mushin, cunoscut şi ca lbrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliat Comitetului de Susţinere Afgan şi Reînvierii Societăţii Moştenirii Islamice

AI-Qadi, Yasin (cunoscut şi ca Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; cunoscut şi ca Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudită

AI-Sharif, Sa'd; născut în 1969, Arabia Saudită; cumnat şi asociat apropiat al lui Osama Sin Laden; se presupune a fi Şeful responsabil cu organizarea financiară a lui Osama Bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de Presă, Ministerul Afacerilor Externe) Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataşat comercial, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Anas al-Liby (cunoscut şi ca AI-Libi, Anas; cunoscut şi ca AI-Raghie, Nazih; cunoscut şi ca Alraghie, Nazih Abdul Hamed; cunoscut şi ca AI-Sabai, Anas), Afganistan; născut la data de 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetăţean al statului Libia (individual)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (afaceri administrative) Aret, Arefullah, Mullah (ministru de finanţe adjunct)

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii)

Atiqullah, Hadji Molla (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cîprlano Facchlnetti 84, Roma, Italia.

Aweys, Hassan Dahir (cunoscut şi ca Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (cunoscut şi ca Awes, Shaykh Hassan Dahir); data naşterii 1935; cetăţean al statului Somalia

Ayman AI-Zawahari (cunoscut şi ca Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi AI-Zawahiri); liderul operaţional şi militar al Grupului Jihad; născut la data de 19.6.1951, Giza, Egipt; paşaport nr. 1084010 (Egipt); nr. alternativ 19820215

Azizirahman, Dl. (secretar III, Ambasada talibană, Abu Dhabi) Baqi, Abdul, Maulavi (Consulat, Ministerul Afacerilor Externe) Baqi, Abdul, Mullah (vice-ministru al informaţiilor şi culturii) Baradar, Mullah (adjunct, ministru al apărării)

Bari, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Helmand) Bin Marwan, Bilal; născut în 1947

Sin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut şi ca Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Ayadi Chafik, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiadi, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10- 1415-80809, Munchen, Germania; 129 Park Road, Londra NW8, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la data de 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunisia

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germania; născut la data de 4.8.1958, Aleppo, Siria; paşaport nr. 1310636262 (Germania)

Daud, Mohammad (ataşatul administrativ, ,Ambasada' talibană, Islamabad) Delawar, Shahabuddin, Maulavi (deputat al Înaltei Curţi)

Ehsanullah, Maulavi (ministru adjunct de securitate (Serviciile de securitate)) Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Eshaq M. (guvernatorul provinciei Laghman)

Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru planificare)

Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut şi ca Al-Kini, Osama; cunoscut şi ca Ally, Fahid Mohammed; cunoscut şi ca Msalam, Fahad Ally; cunoscut şi ca Msalam,

Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Msalam, Mohammed Ally; cunoscut şi ca· Musalaam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Salem, Fahid Muhamad Ali); născut la data de 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului Kenya

Faiz, Maulavi (departamentul de informaţii, Ministerul Afacerilor Externe) Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerţului)

Fauzi, Habibullah (prim secretar/ Şeful adjunct al misiunii, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut şi ca Abdalla, Fazul; cunoscut şi ca Adballah, Fazul; cunoscut şi ca Aisha, Abu; cunoscut şi ca Al Sudani, Abu Seif; cunoscut şi ca Ali, Fadei Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Abdalla; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah Mohammed; cunoscut şr ca Fazul, Haroon; cunoscut şi ca Fazul, Harun; cunoscut şi ca Haroon; cunoscut şi ca Haroun, Fadhil; cunoscut şi ca Harun; cunoscut şi ca Luqman, Abu; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul Abdilahi; cunoscut şi ca Mohammed, Fouad; cunoscut şi ca Muhamad, Fadil Abdallah); născut la data de 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974,

Moroni, insulele Comore; cetătean al insulelor Comore sau cetătean al statului

Kenya ' '

Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)

Hakimi, Gui Ahmad, Maulavi (ataşatul comercial, ,Consulatul General' taliban,

. Karachi)

Hamdullah, Maulavi (ataşatul pentru repatriere, ,Consulatul General' taliban, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al educaţiei superioare) Hamidullah, Mullah, Şeful liniilor aeriene afgane Ariana Hamsudin, Maulavi (guvernatorul provinciei Wardak (Maidan)) Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educaţiei) Hanif, Qari Din Mohammad (ministrul planificării)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministrul afacerilor de frontieră)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministrul afacerilor administrative)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii)

Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Haj şi probleme religioase) Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (adjunct prim, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Kandahar)

Hijazi, Riad (cunoscut şi ca Hijazi, Raed M.; cunoscut şi ca AI-Hawen, Abu­ Ahmad; cunoscut şi ca Almaghribi, Rashid (Marocanul); cunoscut şi ca AI-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut şi ca AI-Shahid, Abu-Ahmad), Iordan; născut în 1968, California, SUA; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'ltalia, Elveţia; data naşterii 16 iunie 1938; locul naşterii: Damascus, Siria; cetăţean al statului Elveţia şi Tunisia.

Homayoon, Mohammad, lng. (ministru adjunct al apei şi electricităţii)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme culturale) al informaţiilor şi culturii)

Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării)

Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveţia, data naşterii 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada

Ibn AI-Shaykh AI-Libi

Islam, Muhammad (guvernatorul provinciei Bamiyan) Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne)

Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe)

Jama, Garad (cunoscut şi ca Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, SUA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data naşterii 26 iunie 1974

Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministrul informaţiilor)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernatorul provinciei Zabol) Janan, Mullah (guvernator al Fariab),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi ca Jimale, Ahmed Ali) (cunoscut şi ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (cunoscut şi ca Jurnale, Ahmed Nur) (cunoscut şi ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Kabir, A., Maulavî (guvernatorul provinciei Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (al doilea adjunct, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Nangahar, Şeful zonei de est)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, ,Consulatul General' taliban, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernatorul provinciei Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne)

Kmalzada Shamsalah, dl. (secretar 11, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut şi ca Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; cunoscut şi ca Ahmad, Mufti Rasheed; cunoscut şi ca Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

Madani, Jan Mohammad, dl. (Charge d'Affaires, Ambasada talibană, Abu Dhabi) Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernatorul provinciei Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (cunoscut şi ca Mahmood, Sultan Bashiruddin; cunoscut şi ca Mehmood, Dr. Bashir Uddin; cunoscut şi ca Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; alternativ: data naşterii 1937; alternativ: data naşterii 1938; alternativ: data naşterii 1939; alternativ: data naşterli 1940; alternativ: data naşterii 1941; alternativ: data naşterii 1942; alternativ: data naşterii 1943; alternativ: data naşterii 1944; alternativ: data naşterii 1945; naţionalitate: pakistaneză

Majeed, Abdul (cunoscut şi ca Majeed Chaudhry Abdul; cunoscut şi ca Majid, Abdul); data naşterii 15 aprilie 1939; alternativ: data naşterii 1938; naţionalitate: pakistaneză)

Makhtab AI-Khidamat/AI Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, dl. (ataşatul comercial, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (ministrul aviaţiei civile şi al transporturilor)

Mansour, Mohamed (cunoscut şi ca AI-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveţia; Zurich, Elveţia; data naşterii 1928, locul naşterii Egipt sau Emiratele Arabe Unite.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elveţia

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministrul agriculturii)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministrul lucrărilor publice) Matiullah, Mullah, Kabul Custom House,

Mazloom, Fazei M, Mullah (sef adjunct al personalului militar)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataşatul pe probleme de educaţie, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Mohammad, □ost, Mullah (guvernatorul provinciei Ghazni) Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernatorul provincie] Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comerţului) Mohammad, Qari Din (ministrul educaţiei superloare) Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernatorul provinciei Khost) Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor Haj)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor de frontieră) Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministrul educaţiei)

Matasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministrul finanţelor) Motmaen, Abdulhai (departamentul informaţie şi cultură, Kandahar) Muazen, Samiullah, Maulavi (deputat al Înaltei Curţi)

Muhammad Atif (cunoscut şi ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); născut în 1956, Alexandria, Egipt; alternativ: data naşterii 1951.

Muhammad 'Atif (cunoscut şi ca Abu Hafs); născut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune a vea cetăţenia statului Egipt; locotenent senior al lui Osama Bin Laden

Muhammad Salah (cunoscut şi ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi ca Abdel Rahman; cunoscut şi ca Abdul Rahman; cunoscut şi ca AI-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut şî ca AI­ Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; născut la data de 19.6.1964, Egipt; cetăţean al statului Egipt

Mujahid, Abdul Hakim, trlmis taliban în cadru! Naţiunilor Unite

Murad, Abdullah, Maulavi (consul general, ,Consulatul General' taliban, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut şi ca Al Masri, Abd Al Wakil; cunoscut şi ca AI-Nubi, Abu; cunoscut şi ca Ali, Hassan; cunoscut şi ca Anis, Abu; cunoscut şi ca Elbishy, Moustafa Ali; cunoscut şi ca Fadil, Mustafa Muhamad; cunoscut şi ca Fazul, Mustafa; cunoscut şi ca Hussein; cunoscut şi ca Jihad, Abu; cunoscut şi ca Khalid; cunoscut şi ca Man, Nu; cunoscut şi ca Mohammed, Mustafa; cunoscut şi ca Yussrr, Abu); născut la data de 23.6.1976, Cairo, Egipt; cetăţean al statului Egipt or cetăţean al statului Kenya; nr. identificare kenyan 12773667; serie 201735161

Mustasaed, Mullah (Preşedintele Academiei de Ştiinţe) Mutawakil, Abdul Wakil (ministru de afaceri externe)

Muttaqi, Amir Khan (reprezentantul taliban în cadrul dezbaterilor conduse de Naţiunile Unite)

Nada, Youssef (cunoscut şi ca. Nada, Youssef M.) (cunoscut şi ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'ltalia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'ltalia, Elveţia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'ltalia I, Elveţia; data naşterii 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; cetăţean al statului Tunisia

Naim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviaţiei civile)

Najibullah, Maulavi (Consul General, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt oficial în cadrul ministerului educaţiei superioare)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prim secretar, ,Consulatul General' taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernatorul provinciei Balkh, Şeful zonei de nord) Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Nyazi, Manan, Mullah (guvernatorul provinciei Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Lider al Fidelilor ('Amir ul-Mumineen'), Afganistan Omari, Alhaj M. lbrahim (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Departamentul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe)

Qadeer, Abdul, General (ataşat militar, ,Ambasada' talibană, Islamabad) Qalamuddin, Maulavi (Şeful Comitetului Olimpic)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataşat pe probleme de repatriere, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Preşedinte al Consiliului Director, Şeful Consiliului de Miniştri)

Rahimi, Var Mohammad Mullah (ministrul comunicaţiilor)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei superioare) Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernatorul provinciei Kandahar) Rasul, M, Mullah (guvernatorul provinciei Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Comandantul Corpului Central) Razaq, Abdul, Maulavi (ministrul comerţului)

Razaq, Abdul, Mullah (ministrul afacerilor interne)

Reshad, Habibullah, Mullah (Şeful departamentului de investigaţii)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentantul pentru comerţ, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primarul oraşului Kabul)

Safi, Rahmatullah, General (reprezentantul taliban în Europa) Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernatorul provinciei Urouzgan) Sanani, Maulavi, Şeful Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (preşedintele Curţii Supreme) Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primarul oraşului Kabul)

Sayf al-Adi (cunoscut şi ca Sait Al-'Adil); născut în 1963, Egipt; presupus a fi cetăţean egiptean; responsabil de securitate al lui Osama bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministru adjunct al muncii şi afacerilor sociale) Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul)

Shafiq, M, Mullah (guvernatorul provinciei Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (secretar li, ,Ambasada' talibană, Islamabad) Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei)

Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii) Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne)

Shaykh Sai'id (cunoscut şi ca Mustafa Muhammad Ahmad); născut în Egipt

Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut şi ca Ahmed cel Înalt; cunoscut şi ca Ally, Ahmed; cunoscut şi ca Bahamad; cunoscut şi ca Bahamad, Sheik; cunoscut şi ca Bahamadi, Sheikh; cunoscut şi ca Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh Ahmed Salem); născut la data de 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului Kenya

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (secretar 111, ,Consulatul General' taliban, Karachi) Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justiţiei)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar terţ, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar I11,Ambasada' talibană, Islamabad) Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătăţii publice)

Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviaţiei civile) Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul repatrierii)

Tariq Anwar AI-Sayyid Ahmad (cunoscut şi ca Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); născut la data de 15.3.1963, Alexandria, Egipt

Tawana, Maulavi (guvernatorul provinciei Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicaţiilor)

Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); născut la data de 29.6.1960, Egipt

Tufail, Mohammed (cunoscut şi ca Tufail, S.M.; cunoscut şi ca Tufail, Sheik Mohammed); naţionalitate: Pakistani

Turab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviaţiei civile) Turabi, Nooruddin, Mullah (ministrul justiţiei)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan

I

Ussama Ben Laden (cunoscut şi ca Usama Bin Muhammad Bin Awad, cunoscut şi ca Osama Bin Laden; cunoscut şi ca Abu Abdallah Abd AI-Hakim); născut la data de 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudită; cetătean al Arabiei Saudite, cetăţenie retrasă, în prezent oficial cetăţean al statului Afganistan

Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut şi ca Al-Filistini, Abu Qatada; cunoscut şi ca Takfiri, Abu Umr; cunoscut şi ca Abu Umar, Abu Omar; cunoscut şi ca Uthman, AI-Samman; cunoscut şi ca Umar, Abu Umar; cunoscut şi ca Uthman, Umar; cunoscut şi ca Abu lsmail), Londra, Anglia; născut la data de 30.12.1960 sau 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Charge d'Affalres în Riyadh) Wahidyar, Ramatullah ministru adjunct pentru martiri şi repatriere)

Wali, Mohammad, Maulavi (ministrul departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtuţii)

Wali, Qari Abdul (prim secretar, ,Consulatul General' taliban, Peshawar) Walijan, Maulavi (guvernatorul provinciei Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (ministru adjunct al securităţii (serviciile de securitate))

Waziri, M. Jawaz (departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe) Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Şeful BIA)

Yuldashev, Tohir (cunoscut şi ca Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar,

,Ambasada' talibană, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (ambasadorul taliban în Pakistan) Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe)

Zahid, Mohammad, Mullah (secretar 111, ,Ambasada' talibană, Islamabad), Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al minelor şi industriilor)

Zia, Mohammad (cunoscut şi ca Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Stare Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

Zurmati, Maulavi Rahimullah (ministru adjunct al informaţiilor şi culturii (Publicare))

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXA li

Lista autorităţilor competente la care se face referire în articolul 5

BELGIA

Ministere des finances Tresorerie

Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

Ministere des affaires economiques Administration des relations economiques Service Licences

60, rue General Leman 8-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11 DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17

DK-2100 K0benhavn 0

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45} 35 46 60 01 GERMANIA

Deutsche Bundesbank Postfach 100602

0-60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 1O 71 GRECIA

Ministerul Economiei Naţionale

Directoratul General pentru Politici Economice 5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10,333 27 93

YTToupyEio E8vIK c;; 01Kovoµfac;;

IE.VIK 6.1EU8UV0'1 OtKOVOµIK <;; noAITIK t;

NiKrJ<; 5-7

GR-10180A0 va

T17A. (30-10) 333 27 81-2

aţ.: (00-30-1O) 333 28 10/333 27 93 SPANIA

Direcci6n General de Comercio lnversiones Subdirecci6n General de lnversiones Exteriores Ministerio de Economfa

Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera

Subdirecci6n General de lnspecci6n y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economfa

Paseo del Prada, 6 E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56 FRANŢA

Ministere de !'economie, des finances et de !'industrie

Direction du Tresar

Service des affaires europeennes et internationales Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15 IRLANDA

Central Bank of lreland Financial Markets Department PO Box 559

Dame Street Dublin 2

lreland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street

Dublin 2 lrland

Tel. (353-1) 408 24 92 ITALIA

Ministero dell'Economla e delie Finanze Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97 1-00187 Roma

Email: [email protected] Tel. (39 06) 4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32 LUXEMBURG

Ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur, de la cooperation, de l'action humanitaire et de la defense

Direction des relations economiques internationales BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministere des finances

3, rue de la Congregation L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41 ŢĂRILE DE JOS

Ministerie van Financien

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201

2500 EE Den Haag Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium fur lnneres - Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290 PORTUGALIA

Ministerio das Finam;as

Direc9âo Gerai dos Assuntos Europeus Rela96es lnternacionais Avenida Infante O. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros

Direc9ao Gerai dos Assuntos Multilaterias/Direc9ao dos Servi

Larga do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73 FINLANDA

Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07 SUEDIA

Cu privire la articolul 4:

RikspoHsstyrelsen (RPS) Box 12256

SE-102 26 Stockholm

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 951/2002

din 3 iunie 2002

de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan (1) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

întrucât,

1. (1) Articolul 7 (1) din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 împuterniceşte Comisia să modifice şi să completeze Anexa I la Regulament în baza deciziilor luate fie de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, fie de către Comitetul pentru Sancţiuni instituită prin Rezoluţia 1267 (1999) a Consiliului de Securitate.

2. (2) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament

3. (3) În data de 15 martie şi 24 aprilie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice şi să completeze lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

4. (4) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1. 1. Persoanele, grupurile şi entităţile enumerate în Anexa la acest Regulament vor fi incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

2. 2. În Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, menţiunea ,Al Rashid Trust' va fi înlocuită cu:

   , Al Rashid Trust (cunoscut şi ca Al Rasheed Trust, AI-Rasheed Trust, AI-Rashid Trust, The Aici Organisation of The Ulema):

   • - Kltas Ghar, Nazrmabad 4, Dahgel-lftah, Karachi, Pakistan,

   • - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

   • - Kitab Ghar, Darul lfta Wal lrshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel.

     668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Fax 662 38 14,

   • - Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

   • - 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan

     -I lqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

   • - 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

   • - 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

   • - Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

   • - Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

   • - Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

   • - Biroul Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

   • - Activităţi în Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

   • - De asemenea, activităţi în Kosovo, Cecenia.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

ANEXĂ

Persoanele, grupurile şi entităţile care vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002

1. 1. AL-FAWAZ, Khalid (cunoscut şi ca AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); data naşterii: 25 august 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 ?BR, Regatul Unit.

2. 2. Fundaţia Islamică AL-HARAMAIN, Bosnia şi Herţegovina.

3. 3. Fundaţia Islamică AL-HARAMAIN, Somalia.

4. 4. AL-MASRI, Abu Hamza (cunoscut şi ca AL-MISRl, Abu Hamza); data naşterii: 15 aprilie 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit.

5. 5. AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (cunoscut şi ca AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); data naşterii 12 noiembrie 1974; locul naşterii Tunisia; adresă: Via A. Masina No 7, Milano, Italia; cod fiscal italian: DAOMMD74T11Z352Z.

6. 6. BEN HENI, Lased; data naşterii 5 februarie 1969; locul naşterii Libia.

7. 7. BOUCHOUCHA, Mokhtar (cunoscut şi ca BUSHUSHA, Mokhtar); data naşterii 13 octombrie 1969; locul naşterii Tunisia; adresă: Via Milano No 38, Spinadesco (CR), Italia; cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T.

8. 8. CHARAABI, Tarek (cunoscut şi ca SHARMBI, Tarek); data naşterii 31 martie 1970; locul naşterii Tunisia; adresă: Viale Bligny No 42, Milano, Italia; cod fiscal italian: CHRTRK70C31Z352U.

9. 9. ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (cunoscut şi ca ES SAYED, Kader); data naşterii 26 decembrie 1962; locul naşterti Egipt; adresă: Via del Fosso di Centocelle No 66, Roma, Italia; cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L

1O. ESSID, Sami Ben Khemais; data naşterii 1O februarie 1968; locul naşterii Tunisia; adresă: Via Dubini No 3, Gallarate (VA), Italia; cod fiscal italian: SSDSBN68B10Z352F.

1. 11. NASREDDIN, Ahmed ldris (cunoscut şi ca NASREDDIN, Ahmad I.; cunoscut şi ca NASREDDIN, Hadj Ahmed; cunoscut şi ca NASREDDINE, Ahmed ldriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delie Scuole, 6900 Lugano, Elveţia; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartei, Tanger, Maroc; data naşterii: 22 noiembrie 1929; locul naşterii: Adi Ugri, Etiopia; cod fiscal italian: NSRDRS29S22Z315Y.

   Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

   REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1580/2002

   din 4 septembrie 2002

   de modificare, pentru a doua oară,

   a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

   COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce­

   i priveşte pe talibanii din Afganistan (1). modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 951/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

   întrucât,

   1. (1) Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

   2. (2) În data de 8 iulie, 26 august şi 3 septembrie 2002, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

   3. (3) Ummah Tameer E-Nau a fost menţionat ca persoană fizică în Regulamentul (CE) nr. 881/2002. Cu toate acestea, decizia Comisiei privind Sancţiunile din 24 decembrie 2001, în temeiul căreia se face această menţiune, precum şi lista revizuită emisă de către Comisia privind Sancţiunile arată că Ummah Tameer E-Nau este persoană juridică, grup sau entitate. Având în vedere că prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se· intenţionează să se implementeze numai denumirile stabilite de ONU,

      1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

      2 JO L 145, 4.6.2002, p. 14.

      este necesar şi adecvat ca Ummah Tameer E-Nau să fie enumerat în secţiunea specifică a listei.

   4. (4) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1. 1. Persoanele, grupurile şi entităţile enumerate Anexă vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

2. 2. Următoarele persoane, grupuri şi entităţi vor fi excluse din lista cuprinsă în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002:

   ,Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvăgen 21, 177 50 Spanga, Suedia, data naşterii 1

   ianuarie 1955.';

   ,Aden, Adirisak, Skăftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suedia, data naşterii 1 June

   1968.';

   ,Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Statele Unite ale Amerîciî; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada.';

   ,Jama, Garad (a.k.a. Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data naşterii 26 iunie 1974.';

   ,Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii.';

   ,Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, U Statele Unite ale Americii.';

   ,Global Service lnternational, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii.'

3. 3. În Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, menţiunea , Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan' va fi transferată din lista pentru persoane fizice în lista pentru persoane juridice, grupuri şi entităţi.

Arlicolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 septembrie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXĂ

Persoanele, grupurile şi entităţile care vor fi adăugate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002

Persoane fizice

1. 1. Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia, data naşterii: 14 iulie 1970; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: BNSDLA?0L 14Z352B

2. 2. Nabil Benattia, data naşterii: 11 mai 1966; locul naşterii: Tunis, Tunisia

3. 3. Yassine Chekkouri, data naşterii: 6 octombrie 1966; locul naşterii: Safi, Maroc

4. 4. Riadh Jelassi, data naşterii: 15 decembrie 1970; locul naşterii: Tunisia

5. 5. Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia; data naşterii: 3 aprilie 1968; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: KMMMHD68003Z352N

6. 6. Samir Kishk, data naşterii: 14 mai 1955; locul naşterii: Gharbia, Egipt

7. 7. Tarek Ben Habib Maaroufi, data naşterii: 23 noiembrie 1965; locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia

8. 8. Abdelhalim Remadna, data naşterii: 2 aprilie 1966; locul naşterii: Bistra, Algeria

9. 9. Mansour Thaer, data naşterii: 21 martie 1974; locul naşterii: Bagdad, Irak

1O. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia; data naşterii: 26 martie 1969; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: TLLLHR69C26Z352G

1. 11. Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (Ml), Italia; data naşterii: 1O iunie 1970; locul naşterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: WDDHBB?0H 10Z352O

   Persoane juridice, grupuri şi entităţi

2. 12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (cunoscută şi ca AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITE□); (cunoscută şi ca IKSIR INTERNATIONAL BANK

   LIMITED); c/o Arthur D. Hanna Company; 1O Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

3. 13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (cunoscută şi ca AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED);( cunoscută şi ca AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o

   Arthur D. Hanna Company; 1O Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

4. 14. BA TAQWA FOR COMMERCE ANO REAL ESTATE COMPANY LIMITED,

   Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.).

5. 15. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 07341170152; Număr TVA: IT 07341170152.

6. 16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF ANO AFRICAN CHAMBER, (cunoscută şi ca GULF OFFICE ASSOC. PERLO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO ELA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI,

   Elveţia.

7. 17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.).

8. 18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS Dl NASREDDIN AHMED

   IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 01406430155; Număr TVA: IT 01406430155.

9. 19. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia.

10. 20. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 08557650150; Număr TVA: IT 08557650150.

11. 21. NASCOTEX S.A., (cunoscută şi ca INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (cunoscută şi ca INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7

    Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroc.

12. 22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS Dl AHMED IDRIS NASREDDIN EC,

    Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 03464040157; Număr TVA: IT 03464040157.

13. 23. NASREDDIN FOUNDATION, (cunoscută şi ca NASREDDIN STIFTUNG); c/o

Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein. 24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMlTED, (cunoscută şi ca NASREDDIN GROUP

INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

1. 25. NASREDDIN !NTERNATIONAL GROUP LIMITE□HOLDING, (cunoscută şi ca NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTO. HOLDING); c/o Rechta

   Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.

   Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

   REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1644/2002

   din 13 septembrie 2002

   de modificare, pentru a treia oară,

   a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

   COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

   având în vedere Regulamentul Consillului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaîda şî cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a

   îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe tallbanii din Afganistan (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1580/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1),

   întrucât,

   1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

   2. (2) În data de 11 septembrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice. Prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

   3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 237, 5.9.2002, p. 3.

Articolul 1

Persoanele, grupurile şi entităţile enumerate în Anexă vor fi adăugate în lista cuprinsă în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXĂ

Persoanele, grupurile şi entităţile care vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002

Persoane fizice

1. 1. Wa'el Hamza Julaidan (cunoscut şi ca Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, şi Abu Al-Hasan al Madani); data naşterii: 22 ianuarie 1958; locul naşterii: AI-Madinah, Arabia Saudită; Paşaport saudit nr. A- 992535.

   Persoane juridice, grupuri şi entităţi

2. 2. Mişcarea Islamică din Estul Turkistanului sau Mişcarea Islamică din Turkistanul de Est (ETIM) (cunoscută şi ca Partidul Islamic din Turkistanul de Est).

   Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

   REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1754/2002

   din 1 octombrie 2002

   de modificare, pentru a patra oară,

   a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden1 cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

   COMISIA COMUNITAŢILOR EUROPENE,

   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce­ i priveşte pe talibanii din Afganistan (1), modificat ultima dată de Regulamentul

   Comisiei (CE) nr. 1644/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

   întrucât,

   1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

   2. (2) În data de 11 şi 30 septembrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

   3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 247, 14.9.2002, p. 25.

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Arlicolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în zjua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1. 1. Menţiunea 'Mişcarea Islamică din Turkistanul de Est sau Mişcarea Islamică din Estul Turkistanului (ETIM) (cunoscută şi ca Partidul Islamic din Estul Turkistanului)' din cadrul titlului ,Persoane juridice, grupuri şi entităţi' va fi înlocuită cu următoarea:

   'Mişcarea Islamică din Turkistanul de Est sau Mişcarea Islamică din Estul Turkistanului (ETIM) (cunoscută şi ca Partidul Islamic din Estul Turkistanului sau Partidul Islamic din Estul Turkistanului al lui Allah)'.

2. 2. Următoarele persoane fizice vor fi incluse în cadrul titlului ,Persoane fizice':

   1. (a) Bahaji, Said, fost rezident în Bunatwiete 23, 0-21073 Hamburg, Germania; data naşterii 15 July 1975; locul naşterii: Hasel0nne (Lower Saxony), Germania; provisional German passport No 28 642 163 issued by the City of Hamburg;

   2. (b) Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (aka Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; aka Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; aka Bin al Shibh, Ramzi); data naşterii 1 mai 1972 sau 16 septembrie 1973; locul naşterii: Hadramawt, Yemen sau Khartoum, Sudan; cetăţenie: a statului Sudan sau a statului Yemen; paşaport emis în Yemen nr. 00 085 243 în data de 12 noiembrie 1997 în Sanaa, Yemen;

   3. (c) El Motassadeq, Mounir, Găschenstra e 13, D-21073 Hamburg, Germania; data naşterii 3 aprilie 1974; locul naşterii: Marrakesh, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport marocan nr. H 236 483 emls la data de 24 octombrle 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania;

   4. (d) Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Stra e 38, 0-22419 Hamburg, Germania; data naşterii 3 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouria, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport nr. M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania.

3. 3. Menţiunea 'Wa'el Hamza Julaidan (cunoscut şi ca Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, şi Abu Al-Hasan al Madani); data naşterii: 22 ianuarle 1958; locul naşterii: AI-Madinah, Arabia Saudită; paşaport emis în Arabia Saudită nr. A-992535' din cadrul titlului .Persoane fizice' va fi înlocuită cu următoarea:

'Wa'el Hamza Julaidan (cunoscut şi ca Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, şi Abu Al-Hasan al Madani); data naşterii: 22 ianuarie 1958; locul naşterii: Al­ Madinah, Arabia Saudită; paşaport emis în Arabia Saudită nr. A-992535'.

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1823/2002

din 11 octombrie 2002

de modificare, pentru a cincea oară,

a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri

restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a

Regulamentu' lui Consiliului (CE) nr. 467/2001

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce­

i priveşte pe talibanii din Afganistan (1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1754/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

întrucât,

1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

2. (2) În data de 10 octombrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurllor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 264, 2.10.2002, p. 23.

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 octombrie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului ,Persoane juridice, grupuri şi entităţi':

1. 1. Grupul Islamic Combatant Marocan (cunoscut şI ca GICM sau Groupe lslamique Combattant Marocain)

2. 2. Grupul Combatant Tunisian (cunoscut şi ca GCT sau Groupe Combattant Tunisien).

   Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

   REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1893/2002

   din 23 octombrie 2002

   de modificare, pentru a şasea oară,

   a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

   COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce­ i priveşte pe talibanii din Afganistan (1), modificat ultima dată de Regulamentul

   Comisiei (CE) nr. 1823/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

   întrucât,

   1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

   2. (2) În data de 22 octombrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

   3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂPREZENTULREGULAMEN

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 276, 12.10.2002, p. 26.

Articolul 1

Anexa l la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Qf;cial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului ,Persoane juridice, grupuri şi entităţi':

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp- Belgie v.z.w., Fondation Secours Mondial - Kosova, Fondation Secours Mondial 'World Relief', (cunoscută şi ca GRF sau FSM); Număr de identificare al angajatorului federal din Statele Unite 36-3804626; Număr TVA: BE 454 419 759; adresele şi birourile cunoscute până în prezent:

• - 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA

• - PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA

• - 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Franţa

• - Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgia

• - Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgia

• - PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgia

• - Mula Mustafe Besekije Street 72, Saraievo, Bosnia-Herţegovina

• - Put Mladih Muslimana Street 30/A, Saraievo, Bosnia-Herţegovina

• - Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, fosta Republică Iugoslavia

• - Ylli Marina Road, Djakovica, Kosovo, fosta Republică Iugoslavia

• - Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania

• - House 267, Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan

• - Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turcia.

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1935/2002

din 29 octombrie 2002

de modificare, pentru a şaptea oară,

a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan (1}, modificat ultima dată de Regulamentul

(CE) nr. 1893/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

întrucât,

1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

2. (2) În data de 25 octombrie 2002, Comitetul pentru Sancţiuni a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 286, 24.10.2002, p. 19.

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2002.

ANEXĂ

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Anexa I la Regulamentul {CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului ,Persoane juridice, grupuri şi entităţi':

Jemaah lslamiya (cunoscută şi ca Jema'ah lslamiyah, Jemaah lslamiyah, Jemaah lslamiah, Jamaah lslamiyah, Jama'ah lslamiyah)

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2083/2002

din 22 noiembrie 2002

de modificare, pentru a opta oară,

a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice Împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea

ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan (1), modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1935/2002 (2) şi, în special, articolul 7 (1), prima liniuţă,

întrucât,

1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

2. (2) În data de 28 octombrie şi 21 noiembrie 2002, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 295, 30.10.2002, p. 11.

Arlicolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare În ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct În toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2002.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

ANEXA

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1. 1. Următoarele persoane juridice, grupuri sau entităţi vor fi adăugate în cadrul titlului ,Persoane juridice, grupuri şi entităţi':

   1. (a) Benevolence lnternational Foundation (aka BIF, BIF-SUA, Al-Bir AI-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Număr de identificare al angajatorului federal din SUA 36-3823186; detaliile de corespondenţă şi oficiile cunoscute până în prezent:

      • - 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, SUA,

      • - PO box 548, Worth, Illinois, 60482, SUA,

      • - (locaţie anterioară) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, SUA,

      • - (locaţie anterioară) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, SUA,

      • - Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan,

      • - 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaijan,

      • - 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 326 Canada,

      • - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

      • - 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,

      • - 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 OOO,

      • - Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croaţia,

      • - Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Ţările de Jos,

      • - House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan,

      • - PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

      • - Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscova, Rusia 113149,

      • - Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscova, Rusia 127521,

      • - PO box 1937, Khartoum, Sudan,

      • - PO box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudită,

      • - PO box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudită;

   2. (b) Benevolence lnternational Fund (cunoscută şi ca Benevolent lnternational Fund şi BIF-Canada); ultima adresă cunoscută:

      • - 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,

      • - PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

      • - PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada,

      • - 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada;

   3. (c) Bosanska ldealna Futura (cunoscută şi ca Bosnian Ideal Future (Viitorul Ideal al Bosniei), BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence

      Educational Center); detaliile de corespondenţă şi oficiile cunoscute până în prezent:

      • - SaIke Lagumdzije 12, 71OOO Saraievo, Bosnia-Herţegovina,

      • - Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia- Herţegovina,

      • - Sehidska Street, Breza, Bosnia- Herţegovina,

      • - Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia- Herţegovina,

      • - Hamze Celenke 35, llidza, Saraievo, Bosnia- Herţegovina.

2. 2. Menţiunea ,Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania; data naşterii 3 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouira, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport nr. M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania' din cadrul titlului ,Persoane fizice' va fi înlocuită cu următoarea:

'Essabar, Zakarya (cunoscut şi ca Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania; data naşterii 13 aprilie 1977; locul naşterii: Essaouira, Maroc; cetăţenie: marocană; paşaport nr. M 271 351 emis la data de 24 octombrie 2000 de către Ambasada Marocului la Berlin, Germania'.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 145/2003

din 27 ianuarie 2003

de modificare, pentru a noua oară,

a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce­ i priveşte pe talibanii din Afganistan (\ modificat ultima dată de Regulamentul

Comisiei nr. 2083/2002 (2) şi în special articolul 7 (1), prima liniuţă,

întrucât,

1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

2. (2) În data de 22 ianuarie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 319, 23.11.2002, p. 22.

Attico/uf 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2003.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1) Următoarele persoane fizice vor fi incluse la titlul ,Persoane fizice':

1. 1. Dl. Nabil Abdul Sayadi (cunoscut şi ca Abu Zeinab);

2. 2. Dna. Patricia Vinck (cunoscută şi ca Souraya P. Vinck).'

   Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

   REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 215/2003

   din 3 februarie 2003

   de modificare, pentru a zecea oară,

   a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001

   COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

   având în vedere Regulamentul Consiliului nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua AI-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001 de lnterzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce­ i priveşte pe talibanii din Afganistan (\ modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 145/2003 ( ) şi în special articolul 7 (1), prima liniuţă,

   întrucât,

   1. (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile şi entităţile cu privire la care a fost dispusă măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament.

   2. (2) În data de 23, 24 şi 28 ianuarie 2003, Comisia privind Sancţiunile a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cu privire la care se aplică măsura îngheţării fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificată întocmai.

   3. (3) Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

2 JO L 23, 28.1.2003, p. 22.

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezenta în conformitate cu Anexa la acest Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2003.

Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei