Norme anti-spălare bani și terorism
DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități
Nu mai este în vigoare. Act care nu mai este în vigoare.
Despre ce este acest act
Decizia aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, stabilind standardele de cunoaștere a clientelei și cerințele de control intern pentru entitățile raportoare ne-supravegheate prudențial. Actul se adresează instituțiilor financiare non-bancare, agențiilor de schimb valutar, caselor de marfă și alte entități care efectuează operațiuni financiare. Dispozitivul este aprobarea anexei normative care conține regulile detaliate de implementare.
Pe scurt
- Identificator
- Decizie nr. 496/2006
- Tip act
- Decizie
- Emitent
- Oficiul Național De Prevenire Și Combatere A Spălării Banilor
- Data adoptării
- 11 iulie 2006
- Număr de forme
- 1
- Domeniu
- banking finance, criminal, telecom digital
- Sursa oficială
- legislatie.just.ro
De ce spunem asta
- H3:suffered whole-act invalidation (ABROGAT DE) from act 216157 (LEGE 129 11/07/2019)
- H2:whole-act invalidation induced by act 216157 (ABROGA PE)
Ce acte au modificat acest act
Modificările pe care le-a suferit acest act, în ordinea în care au apărut.
- Abrogat de: LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative — 11 iulie 2019 — abrogare totală
- Modificat de: DECIZIE nr. 778 din 1 septembrie 2009 pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a un — 1 septembrie 2009
- Completat de (ART. 32): DECIZIE nr. 778 din 1 septembrie 2009 pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a un — 1 septembrie 2009
- Intrat in vigoare (ART. 35): DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități — 11 iulie 2006
Ce acte modifică acest act
Actele pe care acest act le modifică, le completează sau le abrogă.
- Pune in vigoare: DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități — 11 iulie 2006
Cuprins pe articole
Textul actului
| EMITENT |
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide: + Articolul 1Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. + Articolul 2Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor,
Adriana Luminița PopaBucurești, 11 iulie 2006.Nr. 496. + AnexăNORMEprivind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoarecare nu sunt supuse supravegherii unor autorități