Intărirea disciplinei valutare în casele de schimb
CIRCULARA Nr. 44 din 24 noiembrie 1994 privind întărirea disciplinei valutare în activitatea caselor de schimb valutar
Nu mai este în vigoare. Act care nu mai este în vigoare.
Pe scurt
- Identificator
- Circulara nr. 44/1994
- Tip act
- Circulara
- Emitent
- Banca Naţionala A României
- Data adoptării
- 24 noiembrie 1994
- Număr de forme
- 1
- Domeniu
- banking finance, customs
- Sursa oficială
- legislatie.just.ro
De ce spunem asta
- H3:suffered whole-act invalidation (ABROGAT DE) from act 5856 (CIRCULARA 23 08/05/1995)
- H2:whole-act invalidation induced by act 5856 (ABROGA PE)
Ce acte au modificat acest act
Modificările pe care le-a suferit acest act, în ordinea în care au apărut.
Textul actului
CIRCULARA Nr. 44 din 24 noiembrie 1994privind întărirea disciplinei valutare în activitatea caselor de schimb valutar
Publicat în
MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 1 decembrie 1994
În vederea intaririi disciplinei valutare, prin sancţionarea de către Banca Naţionala a României a abaterilor constatate de la prevederile legale în activitatea caselor de schimb valutar, atât de către organele de control proprii, cît şi de către alte organe de control abilitate prin lege, se completează capitolul VI punctul 23 din anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu alineatele 3, 4 şi 5, care vor avea următorul cuprins: "Autorizaţia de funcţionare a punctelor de schimb valutar poate fi revocată fără a fi necesară atenţionarea scrisă în prealabil, în situaţia în care se constata săvârşirea unor fapte grave de către personalul angajat prin : întocmirea de buletine de schimb valutar folosind nume, numere şi serii de paşapoarte fictive, neconcordante repetate între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar şi cele din evidentele contabile, neconcordante între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar şi cele înscrise în paşapoarte, plusuri şi minusuri de casa - atât în lei, cît şi în valută - nejustificate la momentul controlului. În cazul în care, ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare a unui punct de schimb valutar, se constata săvârşirea faptelor menţionate mai sus şi la alte puncte de schimb valutar aparţinând aceleiaşi case de schimb valutar, autorizaţia de funcţionare va fi revocată prin notificare scrisă a Băncii Naţionale a României. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise a Băncii Naţionale a României, casa de schimb valutar va vinde pe piaţa interbancara disponibilităţile în valută rezultate din activitatea de schimb valutar, existente în conturi bancare şi în casierii la data primirii notificării de revocare". Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu------------------------
| EMITENT |
În vederea intaririi disciplinei valutare, prin sancţionarea de către Banca Naţionala a României a abaterilor constatate de la prevederile legale în activitatea caselor de schimb valutar, atât de către organele de control proprii, cît şi de către alte organe de control abilitate prin lege, se completează capitolul VI punctul 23 din anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu alineatele 3, 4 şi 5, care vor avea următorul cuprins: "Autorizaţia de funcţionare a punctelor de schimb valutar poate fi revocată fără a fi necesară atenţionarea scrisă în prealabil, în situaţia în care se constata săvârşirea unor fapte grave de către personalul angajat prin : întocmirea de buletine de schimb valutar folosind nume, numere şi serii de paşapoarte fictive, neconcordante repetate între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar şi cele din evidentele contabile, neconcordante între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar şi cele înscrise în paşapoarte, plusuri şi minusuri de casa - atât în lei, cît şi în valută - nejustificate la momentul controlului. În cazul în care, ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare a unui punct de schimb valutar, se constata săvârşirea faptelor menţionate mai sus şi la alte puncte de schimb valutar aparţinând aceleiaşi case de schimb valutar, autorizaţia de funcţionare va fi revocată prin notificare scrisă a Băncii Naţionale a României. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise a Băncii Naţionale a României, casa de schimb valutar va vinde pe piaţa interbancara disponibilităţile în valută rezultate din activitatea de schimb valutar, existente în conturi bancare şi în casierii la data primirii notificării de revocare". Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu------------------------